АҚШАНЫ ЖЫЛЫСТАТУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУДІҢ БАСТАПҚЫ КЕЗЕҢІНІҢ ПРОБЛЕМАСЫ ТУРАЛЫ

Осы жұмыста Қазақстан Республикасында зансыз жолмен алынған қылмыстық кірістер мен өзге де мүлікті заңдастыруға қарсы іс-қимыл саласындағы тергеудің проблемалық мәселелері қаралады. Мақала қылмыстық кірістерді заңдастыру саласындағы қылмыстарды тергеудің бастапқы кезеңін, сондайақ қарастырылып отырған қылмыс бойынша жеке әдістемелерді зерделеу саласындағы мәселелерді зерттеуге арналған. Автор статистикалық деректерді, сот актілерін талдау бойынша жұмыс жүргізді. Бұл жұмыста ғалымдардың, сарапшылардың, криминалистердің «тергеу жағдайы» ұғымына және қылмыстық кірістерді заңдастыруды тергеудегі басқа аспектілерге қатысты пікірлері қарастырылған.

Ғылыми зерттеу нәтижелері «тергеу жағдайы» мәселесі бойынша жіктеуді толықтыру, сондай-ақ әрбір тергеу жағдайы бойынша тергеу әрекеттерінің алгоритмін анықтау, істің негізгі міндеттері және одан кейінгі ең тиімді әрекеттер туралы ұсыныстар болды.

Сондай-ақ автор қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл саласындағы жеке әдістемелерді әзірлеуге белсенді қатысуға шақырады, өйткені бұл ғылым саласы үшін ғана емес, практикалық қолдану үшін де маңызды.

1. Селянина, Е.В. Некоторые особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем / Е.В. Селянина // Общество и право. – 2012. – №1(38). – С. 250-253.

2. Салтевский, М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно / М.В. Салтевский. – Харьков, 2000. – 106 с.

3. Бегалиев, Е.Н. Расследование преступлений, совершаемых путем подделки материальных объектов / Е.Н. Бегалиев. – Алматы, 2008. – 368 с.

4. Селиванов, Н.А. Советская криминалистика: система понятий / Н.А. Селиванов. – М., 1982. – 152 с.

5. Расследование отдельных видов преступлений: учеб. пособие; под ред. О.Я. Баева. – Воронеж: Воронеж. Ун-т, 1986. – 192 с.

6. Raweh, B.A. Review the literature and theories on anti-money / B.A. Raweh, C. Erbao, F. Shihadeh // Asian Development Policy Review. – 2017. – №5(3). – Pp. 141-147.

7. Жамбалов, Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук / Д.Б. Жамбалов. – Красноярск, 2004. – 189 с.

8. Нигматулин, А.Ю. Противодействие легализации незаконных доходов в Республике Казахстан: учебное пособие / А.Ю. Нигматулин. – ТОО «ЦБО и МИ», Астана, 2012. – 183 с.

9. Полещук, О.В. Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем: науч.-практ. пособие / О.В. Полещук, И.М. Шамратов. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 168 с.

10. Arasa, R. Determinants of know your customer (KYC) compliance among commercial banks in Kenya / Arasa, R. and L. Ottichilo // Journal of Economics and Behavioral Studies. – 2015. – №7(2). – Pp. 162-175.

11. Brun, J.-P. Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners [Electronic resource] / J.-P. Brun, L. Gray, C. Scott, K.M. Stephenson. – Stolen Asset Recovery Initiative, 2011. – 286 p. – Access mode: https://star.worldbank.org/resources/asset-recovery-handbook (Access data: 01.11.2023).