vestnikacademyВестник академии правоохранительных органов Bulletin of the Law Enforcement Academy2518-72523079-4609Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан10.52425/25187252_2023_30_130vestnikacademy-39Research ArticleУГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕССCRIMINAL PROCEDURE, CRIMINALISTICS, FORENSIC EXPERTISEК ПРОБЛЕМЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВTOWARDS THE PROBLEM OF THE INITIAL STAGE OF INVESTIGATION OF MONEY LAUNDERING CRIMESМынжановЕ. К.MynzhanovY. K.

Мынжанов Ерлан Кайратович – докторант 

г. Косшы

Mynzhanov Yerlan Kairatovich – Doctoral Student 

Kosshi c.

erlanmynzhanov@mail.ruАкадемия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики КазахстанКазахстанThe Academy of Law Enforcement Agencies under the Prosecutor General's Office of the Republic of KazakhstanKazakhstan20230105202604 (30)130137Copyright © Мынжанов Е.К., 20262026Мынжанов Е.К.Mynzhanov Y.K.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestnikacademy.ejournal.kz/jour/article/view/39

В настоящей работе рассматриваются проблемные вопросы расследования в сфере противодействия легализации преступных доходов и иного имущества, полученных преступным путем в Республике Казахстан. Статья посвящена исследованию первоначального этапа расследования преступлений в сфере легализации преступных доходов, а также вопросам в области изучения частных методик по рассматриваемому преступлению. Автором была проведена работа по анализу статистических данных, судебных актов. В данной работе рассмотрены мнения ученых, экспертов, криминалистов относительно понятия «следственная ситуация» и других аспектов при расследовании легализации преступных доходов.

Итогами научного исследования стали предложения по дополнению классификации по вопросу «следственная ситуация», а также к каждой следственной ситуации определен алгоритм действий следственных версий, основных задач расследования и наиболее эффективных следственных действий.

Также автор призывает к активному участию в разработке частных методик в сфере противодействия легализации преступных доходов, так как это является важным не только для сферы науки, но и для практического применения.

This paper examines problematic issues of investigation in the field of counteraction the legalization of criminal proceeds and other property obtained by criminal means in the Republic of Kazakhstan. The article is devoted to the study of the initial stage of the investigation of crimes in the field of money laundering, as well as issues in the field of studying private methods for the crime in question. The author carried out work on the analysis of statistical data and judicial acts. This paper examines the opinions of scientists, experts, and criminologists regarding the concept of «investigative situation» and other aspects in the investigation of money laundering. T

he results of the scientific research were proposals to supplement the classification on the issue of «subsequent situation», as well as for each investigative situation, the definition of an algorithm for investigative actions, the main tasks of the case and the most effective subsequent actions. Also, the author calls for active participation in the development of private methods in the field of combating money laundering, as this is important not only for the field of science, but also for practical application.

противодействиелегализация преступных доходовправоохранительный органрасследованиепреступлениеследственная ситуацияследственная версиячастная методикамеждународное сотрудничествоoppositionlegalization of criminal proceedslaw enforcement agencieinvestigationcrimeinvestigative situationinvestigative versionprivate methodologythe international cooperationReferencesСелянина, Е.В. Некоторые особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем / Е.В. Селянина // Общество и право. – 2012. – №1(38). – С. 250-253.Seljanina, E.V. Nekotorye osobennosti pervonachal'nogo jetapa rassledovanija legalizacii dohodov, priobretennyh prestupnym putem / E.V. Seljanina // Obshhestvo i pravo. – 2012. – №1(38). – S. 250-253.Салтевский, М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно / М.В. Салтевский. – Харьков, 2000. – 106 с.Saltevskij, M.V. Osnovy metodiki rassledovanija legalizacii denezhnyh sredstv, nazhityh nezakonno / M.V. Saltevskij. – Har'kov, 2000. – 106 s.Бегалиев, Е.Н. Расследование преступлений, совершаемых путем подделки материальных объектов / Е.Н. Бегалиев. – Алматы, 2008. – 368 с.Begaliev, E.N. Rassledovanie prestuplenij, sovershaemyh putem poddelki material'nyh ob#ektov / E.N. Begaliev. – Almaty, 2008. – 368 s.Селиванов, Н.А. Советская криминалистика: система понятий / Н.А. Селиванов. – М., 1982. – 152 с.Selivanov, N.A. Sovetskaja kriminalistika: sistema ponjatij / N.A. Selivanov. – M., 1982. – 152 s.Расследование отдельных видов преступлений: учеб. пособие; под ред. О.Я. Баева. – Воронеж: Воронеж. Ун-т, 1986. – 192 с.Rassledovanie otdel'nyh vidov prestuplenij: ucheb. posobie; pod red. O.Ja. Baeva. – Voronezh: Voronezh. Un-t, 1986. – 192 s.Raweh, B.A. Review the literature and theories on anti-money / B.A. Raweh, C. Erbao, F. Shihadeh // Asian Development Policy Review. – 2017. – №5(3). – Pp. 141-147.Raweh, B.A. Review the literature and theories on anti-money / B.A. Raweh, C. Erbao, F. Shihadeh // Asian Development Policy Review. – 2017. – №5(3). – Pp. 141-147.Жамбалов, Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук / Д.Б. Жамбалов. – Красноярск, 2004. – 189 с.Zhambalov, D.B. Osnovy metodiki po rassledovaniju legalizacii denezhnyh sredstv ili inogo imushhestva, priobretennyh prestupnym putem: dis. … kand. jurid. nauk / D.B. Zhambalov. – Krasnojarsk, 2004. – 189 s.Нигматулин, А.Ю. Противодействие легализации незаконных доходов в Республике Казахстан: учебное пособие / А.Ю. Нигматулин. – ТОО «ЦБО и МИ», Астана, 2012. – 183 с.Nigmatulin, A.Ju. Protivodejstvie legalizacii nezakonnyh dohodov v Respublike Kazahstan: uchebnoe posobie / A.Ju. Nigmatulin. – TOO «CBO i MI», Astana, 2012. – 183 s.Полещук, О.В. Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем: науч.-практ. пособие / О.В. Полещук, И.М. Шамратов. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 168 с.Poleshhuk, O.V. Osnovnye polozhenija metodiki rassledovanija legalizacii dohodov, poluchennyh prestupnym putem: nauch.-prakt. posobie / O.V. Poleshhuk, I.M. Shamratov. – M.: Jurlitinform, 2015. – 168 s.Arasa, R. Determinants of know your customer (KYC) compliance among commercial banks in Kenya / Arasa, R. and L. Ottichilo // Journal of Economics and Behavioral Studies. – 2015. – №7(2). – Pp. 162-175.Arasa, R. Determinants of know your customer (KYC) compliance among commercial banks in Kenya / Arasa, R. and L. Ottichilo // Journal of Economics and Behavioral Studies. – 2015. – №7(2). – Pp. 162-175.Brun, J.-P. Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners [Electronic resource] / J.-P. Brun, L. Gray, C. Scott, K.M. Stephenson. – Stolen Asset Recovery Initiative, 2011. – 286 p. – Access mode: https://star.worldbank.org/resources/asset-recovery-handbook (Access data: 01.11.2023).Brun, J.-P. Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners [Electronic resource] / J.-P. Brun, L. Gray, C. Scott, K.M. Stephenson. – Stolen Asset Recovery Initiative, 2011. – 286 p. – Access mode: https://star.worldbank.org/resources/asset-recovery-handbook (Access data: 01.11.2023).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.