ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЗВРАТА ГОСУДАРСТВУ НЕЗАКОННО ВЫВЕДЕННЫХ АКТИВОВ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И СОВЕТА ЕВРОПЫ

Авторы рассматривают правовые аспекты возврата государству незаконно выведенных активов в некоторых региональных международных организациях. Статья посвящена анализу международного опыта возврата незаконно выведенных активов с акцентом на его возможное заимствование в законодательство Республики Казахстан. Актуальность темыобусловлена необходимостью совершенствования антикоррупционной политики Казахстана, особенно после принятия Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» от 12 июля 2023 года, а также глобальным вызовом транснациональной преступности. Авторы анализируют правовые и институциональные подходы, разработанные Европейским Союзом и Советом Европы, включая механизмы конфискации и международного сотрудничества. Новизна исследования заключается в детальном правовом анализе внутренних правовых актов Европейского Союза и международных договоров, принятых в рамках Совета Европы, регламентирующих деятельность по возврату активов. Результаты подчеркивают важность специализированных структур и гармонизации процедур для ускорения трансграничного сотрудничества. Основной вывод – внедрение механизмов Европейского Союза и Совета Европы позволит Казахстану минимизировать риски утраты активов, усилить правоприменение и соответствовать международным стандартам.

1. Немцов, Ю.И. Построение системы возврата активов в зарубежных государствах (на примере стран ЕС) / Ю.И. Немцов, И.М. Аржанова // Вестник Российской Академии естественных наук. – 2017. – № 1. – С. 56-63.

2. Беляева, Ю.Л. Правовые основы конфискации доходов, полученных в результате коррупционных преступлений в Европейском союзе / Ю.Л. Беляева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 10. – С. 102-105.

3. Montaldo, S. Directive 2014/42/EU and Social Reuse of Confiscated Assets in the EU: Advancing a Culture of Legality / S. Montaldo // New Journal of European Criminal Law. – 2015. – Vol. 6. Iss. 2. – Pp. 195-211.

4. Pavlidis, G. Asset recovery in the European Union: implementing a “no safe haven” strategy for illicit proceeds / G. Pavlidis // Journal of Money Laundering Control. – 2022. – Vol. 25. No. 1. – Pp. 109-117.

5. G. Borlini, L. International Asset Recovery: Origins, Evolution and Current Challenges / L. Borlini, Nessi // Diritto del Commercio Internazionale. – 2014. – Anno XXVII. – Fasc. 2. – Pp. 397-435.