ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ OSINT ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

В статье рассмотрены вопросы сбора, анализа и использования оперативно значимой информации из открытых источников, в сети Интернет, в целях решения задач при проведении параллельных финансовых расследований. Освещены передовые международные практики поиска информации, представляющей оперативный интерес. Авторами обозначен ряд проблем организационного характера в деятельности отечественных правоохранительных органов, устранение которых предлагается рассматривать      направлением      совершенствования       информационно-аналитического    обеспечения следственно-оперативной деятельности, а также обучения сотрудников различным методикам и техникам анализа информации, полученной из открытых источников. С учетом огромного потенциала повсеместного внедрения и использования технологий разведки по открытым источникам авторами обосновывается необходимость придания им приоритетного значения при поиске и установлении легализованного имущества и доходов, проведении научных исследований, подготовке специалистов данного направления.

1. Шаров, В.И. Поиск и анализ оперативно-розыскной информации в интернете / В.И. Шаров // Юридическая техника. – 2024. – № 18. – С. 411-416.

2. Иванов, В.Ю. Использование OSINT в раскрытии и расследовании преступлений / В.Ю. Иванов // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2023. – № 1 (37). – С. 62-66. – EDN VPIMWC.

3. Батоев, В.Б. О технологии поиска по открытым источникам «OSINT» в оперативно-розыскной деятельности / В.Б. Батоев // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2023. – № 2 (100). – С. 66-71. – EDN HTHORH.

4. Янгаева, М.О. OSINT. Получение криминалистически значимой информации из сети Интернет / М.О. Янгаева, Н.О. Павленко // Алтайский юридический вестник. – 2022. – № 2. – С. 131-135.

5. Качалов, А.Г. Подготовка специалистов по работе с открытыми данными в сети интернет (OSINT) в гражданских и ведомственных вузах / А.Г. Качалов, М.М. Лантаев // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 9. – С. 98-106. – EDN MXKJOE.

6. Paulson, T.M. Intelligence Issues & Developm [Electronic resource] / T.M. Paulson. – Nova Publishers, 2008. – 150 p. – Access mode: https://books.google.kz/books/about/Intelligence_Issues_and_Developments.html?id=pCOFOqD9TYQC&redir_esc=y (Access data: 16.03.2024).

7. R. Ghiloni, M. Taddeo, L. Floridi. Open Source Intelligence (OSINT) and AI: The Informational Pivot of Intelligence Analysis / 17 Feb 2023 [Electronic resource] – Access mode: https://www.oii.ox.ac.uk/news-events/open-source-intelligence-osint-and-ai-the-informational-pivot-of-intelligence-analysis/ (Access data: 26.03.2024).