vestnikacademyВестник академии правоохранительных органов Bulletin of the Law Enforcement Academy2518-72523079-4609Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан10.52425/25187252_2024_32_175vestnikacademy-240Research ArticleУГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕССCRIMINAL PROCEDURE, CRIMINALISTICS, FORENSIC EXPERTISEЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ OSINT ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)THE EFFICIENCY OF USING OSINT TOOLS IN COUNTERING CRIMINAL LEGALIZATION (LAUNDERING)ЕркеновБ. Д.YerkenovB. D.

Еркенов Болат Досжанович – докторант Алматинской академии Министерства внутреннизх дел Республики Казахстан имени М. Есбулатова, магистр национальной безопасности и военного дела.

Алматы

Bolat D. Yerkenov – Doctoral Student of the Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after M. Esbulatov, Master of National Security and Military Case.

Almaty c.

bolat_erkenov@mail.ruСейлхановаС. А.SeyilkhanovaS. A.

Сейлханова Саида Айдарбековна – начальник кафедры уголовного права и криминологии Алматинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени М. Есбулатова, кандидат юридических наук.

Алматы

Saida A. Seyilkhanova – Head of the Department of Criminal Law and Criminology of the Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after M. Esbulatov, Candidate of Law.

Almaty c.

saida_7878@mail.ruАлматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени М. ЕсбулатоваКазахстанThe Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after M. EsbulatovKazakhstan20240905202602(32)175183Copyright © Еркенов Б.Д., Сейлханова С.А., 20262026Еркенов Б.Д., Сейлханова С.А.Yerkenov B.D., Seyilkhanova S.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestnikacademy.ejournal.kz/jour/article/view/240

В статье рассмотрены вопросы сбора, анализа и использования оперативно значимой информации из открытых источников, в сети Интернет, в целях решения задач при проведении параллельных финансовых расследований. Освещены передовые международные практики поиска информации, представляющей оперативный интерес. Авторами обозначен ряд проблем организационного характера в деятельности отечественных правоохранительных органов, устранение которых предлагается рассматривать      направлением      совершенствования       информационно-аналитического    обеспечения следственно-оперативной деятельности, а также обучения сотрудников различным методикам и техникам анализа информации, полученной из открытых источников. С учетом огромного потенциала повсеместного внедрения и использования технологий разведки по открытым источникам авторами обосновывается необходимость придания им приоритетного значения при поиске и установлении легализованного имущества и доходов, проведении научных исследований, подготовке специалистов данного направления.

The article considers the issues of collection, analysis and application of operationally relevant information from open sources, on the Internet, in order with the purpose of solving tasks in conducting parallel financial investigations. The leading practices of searching for information of operational interest are highlighted. The authors have identified a number of organizational problems in the activities of domestic law enforcement agencies, the elimination of which it is proposed to consider the direction of improving the information and analytical support of investigative and operational activities, as well as training officers to various methods and techniques of analysis of information obtained from open sources. Taking into account the huge potential of the widespread implementation and application of open source intelligence technologies, the authors substantiate the necessity of giving them a priority in the search and identification of legalized property and income, conducting scientific research, training of specialists in this area.

противодействиепреступностьразведкапоискоткрытый источникинформацияпараллельное финансовое расследованиеcounteringcrimeintelligencesearchopen sourceinformationparallel financial investigationReferencesШаров, В.И. Поиск и анализ оперативно-розыскной информации в интернете / В.И. Шаров // Юридическая техника. – 2024. – № 18. – С. 411-416.Sharov, V.I. Poisk i analiz operativno-rozysknoj informacii v internete / V.I. Sharov // Juridicheskaja tehnika. – 2024. – № 18. – S. 411-416.Иванов, В.Ю. Использование OSINT в раскрытии и расследовании преступлений / В.Ю. Иванов // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2023. – № 1 (37). – С. 62-66. – EDN VPIMWC.Ivanov, V.Ju. Ispol'zovanie OSINT v raskrytii i rassledovanii prestuplenij / V.Ju. Ivanov // Vestnik Ural'skogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. – 2023. – № 1 (37). – S. 62-66. – EDN VPIMWC.Батоев, В.Б. О технологии поиска по открытым источникам «OSINT» в оперативно-розыскной деятельности / В.Б. Батоев // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2023. – № 2 (100). – С. 66-71. – EDN HTHORH.Batoev, V.B. O tehnologii poiska po otkrytym istochnikam «OSINT» v operativno-rozysknoj dejatel'nosti / V.B. Batoev // Vestnik Ufimskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. – 2023. – № 2 (100). – S. 66-71. – EDN HTHORH.Янгаева, М.О. OSINT. Получение криминалистически значимой информации из сети Интернет / М.О. Янгаева, Н.О. Павленко // Алтайский юридический вестник. – 2022. – № 2. – С. 131-135.Jangaeva, M.O. OSINT. Poluchenie kriminalisticheski znachimoj informacii iz seti Internet / M.O. Jangaeva, N.O. Pavlenko // Altajskij juridicheskij vestnik. – 2022. – № 2. – S. 131-135.Качалов, А.Г. Подготовка специалистов по работе с открытыми данными в сети интернет (OSINT) в гражданских и ведомственных вузах / А.Г. Качалов, М.М. Лантаев // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 9. – С. 98-106. – EDN MXKJOE.Kachalov, A.G. Podgotovka specialistov po rabote s otkrytymi dannymi v seti internet (OSINT) v grazhdanskih i vedomstvennyh vuzah / A.G. Kachalov, M.M. Lantaev // Juridicheskaja nauka: istorija i sovremennost'. – 2021. – № 9. – S. 98-106. – EDN MXKJOE.Paulson, T.M. Intelligence Issues & Developm [Electronic resource] / T.M. Paulson. – Nova Publishers, 2008. – 150 p. – Access mode: https://books.google.kz/books/about/Intelligence_Issues_and_Developments.html?id=pCOFOqD9TYQC&redir_esc=y (Access data: 16.03.2024).Paulson, T.M. Intelligence Issues & Developm [Electronic resource] / T.M. Paulson. – Nova Publishers, 2008. – 150 p. – Access mode: https://books.google.kz/books/about/Intelligence_Issues_and_Developments.html?id=pCOFOqD9TYQC&redir_esc=y (Access data: 16.03.2024).R. Ghiloni, M. Taddeo, L. Floridi. Open Source Intelligence (OSINT) and AI: The Informational Pivot of Intelligence Analysis / 17 Feb 2023 [Electronic resource] – Access mode: https://www.oii.ox.ac.uk/news-events/open-source-intelligence-osint-and-ai-the-informational-pivot-of-intelligence-analysis/ (Access data: 26.03.2024).R. Ghiloni, M. Taddeo, L. Floridi. Open Source Intelligence (OSINT) and AI: The Informational Pivot of Intelligence Analysis / 17 Feb 2023 [Electronic resource] – Access mode: https://www.oii.ox.ac.uk/news-events/open-source-intelligence-osint-and-ai-the-informational-pivot-of-intelligence-analysis/ (Access data: 26.03.2024).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.