ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН АҚША МЕН ӨЗГЕ ДЕ МҮЛІКТІ ЗАҢДАСТЫРУ ТЕРГЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ (ҚР ҚК 218-бабы)

Бұл мақалада ҚР ҚК 218-бабына сәйкес, қылмыстық жолмен алынған ақша мен өзге де мүлікті заңдастыру (ақша жылыстату) әрекеттерін саралау мәселелері қарастырылады. Автор тергеу тәжірибесін талдай отырып, предикаттық қылмысты және арнайы мақсатты дәлелдеудегі қиындықтарды, сондай-ақ заңнамадағы олқылықтарды атап өтеді. 218-бап бойынша тергеуді параллель қаржылық тергеу институты ретінде қарау ұсынылады. Мақалада нақты мысалдар келтіріліп, заңсыз активтерді анықтау және қайтару қажеттілігі дәлелденеді. Сонымен қатар, шетелдік (Ұлыбритания, АҚШ, Франция, Сингапур, Индонезия) тәжірибе негізінде ұсыныстар жасалады. Бұл мақала қылмыстық құқық саласындағы мамандарға, тергеушілерге және қылмыстық кірістерді заңдастыру мәселелерін зерттейтін ғылыми ортаға пайдалы болуы мүмкін.

1. Kazbayeva, А. Analysis of the efficiency of legislation on countering the legalization (moneylaundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism / А. Kazbayeva, К. Ismagulov // Вестник института законодательства и правовой информации РК. – 2022. – № 3 (70). – C. 181-188.

2. Ачилов, А.Т. Вопросы уголовно-правового регулирования легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и совершенствования правоохранительной деятельности таможенных органов в борьбе с этими преступлениями / А.Т. Ачилов // Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ)ISSN (E). – 2022. – Vol. 10. Issue 10. – С. 693-703.

3. Сейтенов, К.К. К вопросу об уголовно-правовых аспектах противодействия легализации преступных доходов в Республике Казахстан / К.К. Сейтенов, А.Ш. Ещанов // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2024. – № 4. – С. 108-117.

4. Балашов, Р.С. Возврат похищенных активов из-за рубежа: опыт, проблемы и решения: дис. … д-ра философии / Р.С. Балашов. – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2025. – 132 с.

5. Rusanov, G. Money laundering and predicate offenses: models of criminological and legal relationships / G. Rusanov, Y. Pudovochkin // Journal of Money Laundering Control. – 2018. – № 21 (1). – Pp. 22-32.

6. Смирнова, Г.Н. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Г.Н. Смирнова // Наука. Общество. Государство. – 2018. – Vol. 6. № 3 (23). – С. 50-56.

7. Иванов, А.В. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов / А.В. Иванов // Юридическая наука. – 2021. – № 11. – С. 72-76.

8. Досекеeв, О.Б. О некоторых вопросах квалификации уголовных правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов / О.Б. Досекеeв, М.М. Иманбекова, К.А. Турлыбеков // Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. – 2024. – № 2 (147). – С. 26-37.

9. Харламова, А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества / А.А. Харламова // Журнал российского права. – 2015. – № 5 (221). – С. 93-100.

10. Маханов, Т.Г. Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путем: вопросы правоприменения и назначения наказания / Т.Г. Маханов // Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы. – 2024. – № 3 (33). – С. 57-66.

11. David, P. Forfeitures Revisited: Bringing Principle to Practice in Federal Court / P. David // Nevada Law Journal. – 2012. – Vol. 13. No. 1. – C. 63.

12. Rajamanickam, R. The concept of money laundering: a quest for legal definition / R. Rajamanickam, M. Helmi // Journal of Money Laundering Control. – 2021. – № 24 (4). – Pp. 725-736.

13. A. Bitton. Le Délit De Blanchiment [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.villagejustice.com/articles/delit-blanchiment%2C33693.html?utm_source (дата обращения: 20.06.2025).

14. H.S. Flora, et al. Comparative Analysis of Criminal Laws on Money Laundering in ASEAN Countries: Between Justice and Protection. – 2024. – Vol. 6. No. 3. – Pp. 8930-8940 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3 (дата обращения: 14.08.2025).