vestnikacademyВестник академии правоохранительных органов Bulletin of the Law Enforcement Academy2518-72523079-4609Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстанvestnikacademy-213Research ArticleУГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯCRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY, PENAL LAWВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕГ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (ст. 218 УК РК)THE LEGALIZATION OF MONEY AND OTHER PROPERTY OBTAINED THROUGH CRIMINAL MEANS (Article 218 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan) INVESTIGATION ISSUESОмаровЕ. А.OmarovY. A.

Омаров Ербол Агбаевич – офицер Службы превенции, доктор философии (PhD), ассоциированный профессор

г. Астана

Omarov Yerbol Agbayevich – Officer of the Prevention Service, PhD, Associated Professor

Astana

e.omarovmirza@gmail.comМукановД. Ж.MukanovD. Zh.

Муканов Данияр Жумагатович – заместитель руководителя Аппарата , кандидат юридических наук

Астана қ.

Mukanov Daniyar Zhumagatovich – Deputy Chief of Staff of the Office of the Chief, Candidate of Law

Astana

centr.nii@mail.ruАгентство Республики Казахстан по противодействию коррупцииКазахстанAnti-Corruption Agency of the Republic of KazakhstanKazakhstanГлавная военная прокуратура Республики КазахстанКазахстанMain Military Prosecutor’s Office of the Republic of KazakhstanKazakhstan20250805202603 (37)136145Copyright © Омаров Е.А., Муканов Д.Ж., 20262026Омаров Е.А., Муканов Д.Ж.Omarov Y.A., Mukanov D.Z.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestnikacademy.ejournal.kz/jour/article/view/213

Работа посвящена вопросам квалификации деяний по статье 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан – легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем. Проанализирована правоприменительная практика, раскрыты пробелы законодательства и сложности доказывания предикатного преступления и специальной цели. Авторы предлагают рассматривать расследование по статье 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан как форму параллельного финансового расследования, направленного на выявление преступных активов и их возврат. Приведены примеры из практики и обоснована необходимость разграничения предмета легализации и доходов от его использования. Также рассмотрен зарубежный опыт в сфере борьбы с отмыванием денег. Выдвинуты предложения по совершенствованию национального уголовного законодательства. Статья может быть полезна специалистам по уголовному праву, следователям, а также представителям научного сообщества, изучающим проблемы легализации преступных доходов.

This article explores the classification issues related to Article 218 of the Criminal Code of Kazakhstan, which concerns the legalization (laundering) of money and other assets obtained through criminal means. The study analyzes investigative and judicial practices, highlighting legal gaps and challenges in proving predicate offenses and intent. The author argues for treating investigations under Article 218 as a form of parallel financial investigation focused on identifying and recovering illicit assets. Practical examples are provided to demonstrate conflicts in the interpretation of property subject to laundering. International legal frameworks from the UK, US, France, Singapore, and Indonesia are reviewed. Recommendations are made to improve the national criminal legislation. The article is of interest to legal scholars, investigators, and practitioners dealing with anti-money laundering policy and asset recovery.

легализацияотмывание денегимуществодобытое преступным путемпреступный доходпреступные активыпоиск и возврат активовпредикатное преступлениефинансовое расследованиеlegalizationmoney launderingproperty obtained through criminal meanscriminal proceedcriminal assetsasset tracing and recoverypredicate offensefinancial investigationReferencesKazbayeva, А. Analysis of the efficiency of legislation on countering the legalization (moneylaundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism / А. Kazbayeva, К. Ismagulov // Вестник института законодательства и правовой информации РК. – 2022. – № 3 (70). – C. 181-188.Kazbayeva, A. Analysis of the efficiency of legislation on countering the legalization (moneylaundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism / A. Kazbayeva, K. Ismagulov // Vestnik instituta zakonodatel'stva i pravovoj informacii RK. – 2022. – № 3 (70). – S. 181-188.Ачилов, А.Т. Вопросы уголовно-правового регулирования легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и совершенствования правоохранительной деятельности таможенных органов в борьбе с этими преступлениями / А.Т. Ачилов // Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ)ISSN (E). – 2022. – Vol. 10. Issue 10. – С. 693-703.Achilov, A.T. Voprosy ugolovno-pravovogo regulirovanija legalizacii dohodov, poluchennyh ot prestupnoj dejatel'nosti, i sovershenstvovanija pravoohranitel'noj dejatel'nosti tamozhennyh organov v bor'be s jetimi prestuplenijami / A.T. Achilov // Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ)ISSN (E). – 2022. – Vol. 10. Issue 10. – S. 693-703.Сейтенов, К.К. К вопросу об уголовно-правовых аспектах противодействия легализации преступных доходов в Республике Казахстан / К.К. Сейтенов, А.Ш. Ещанов // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2024. – № 4. – С. 108-117.Sejtenov, K.K. K voprosu ob ugolovno-pravovyh aspektah protivodejstvija legalizacii prestupnyh dohodov v Respublike Kazahstan / K.K. Sejtenov, A.Sh. Eshhanov // Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina (MGJuA). – 2024. – № 4. – S. 108-117.Балашов, Р.С. Возврат похищенных активов из-за рубежа: опыт, проблемы и решения: дис. … д-ра философии / Р.С. Балашов. – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2025. – 132 с.Balashov, R.S. Vozvrat pohishhennyh aktivov iz-za rubezha: opyt, problemy i reshenija: dis. …dra filosofii. / R.S. Balashov. – Kosshy: Akademija pravoohranitel'nyh organov pri General'noj prokurature Respubliki Kazahstan, 2025. – 132 s.Rusanov, G. Money laundering and predicate offenses: models of criminological and legal relationships / G. Rusanov, Y. Pudovochkin // Journal of Money Laundering Control. – 2018. – № 21 (1). – Pp. 22-32.Rusanov, G. Money laundering and predicate offenses: models of criminological and legal relationships / G. Rusanov, Y. Pudovochkin // Journal of Money Laundering Control. – 2018. – № 21 (1). – Pp. 22-32.Смирнова, Г.Н. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Г.Н. Смирнова // Наука. Общество. Государство. – 2018. – Vol. 6. № 3 (23). – С. 50-56.Smirnova, G.N. Osobennosti ugolovno-pravovoj harakteristiki prestuplenij, predusmotrennyh stat'jami 174 i 174.1 Ugolovnogo kodeksa Rossijskoj Federacii / G.N. Smirnova // Nauka. Obshhestvo. Gosudarstvo. – 2018. – Vol. 6. № 3 (23). – S. 50-56.Иванов, А.В. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов / А.В. Иванов // Юридическая наука. – 2021. – № 11. – С. 72-76.Ivanov, A.V. Aktual'nye problemy primenenija ugolovnogo zakonodatel'stva ob otvetstvennosti za legalizaciju (otmyvanie) prestupnyh dohodov / A.V. Ivanov // Juridicheskaja nauka. – 2021. – № 11. – S. 72-76.Досекеeв, О.Б. О некоторых вопросах квалификации уголовных правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов / О.Б. Досекеeв, М.М. Иманбекова, К.А. Турлыбеков // Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. – 2024. – № 2 (147). – С. 26-37.Dosekeev, O.B. O nekotoryh voprosah kvalifikacii ugolovnyh pravonarushenij, svjazannyh s legalizaciej (otmyvaniem) prestupnyh dohodov / O.B. Dosekeev, M.M. Imanbekova, K.A. Turlybekov // L.N. Gumilev atyndaғy Eurazija ұlttyқ universitetіnің habarshysy. – 2024. – № 2 (147). – S. 26-37.Харламова, А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества / А.А. Харламова // Журнал российского права. – 2015. – № 5 (221). – С. 93-100.Harlamova, A.A. K voprosu ob otvetstvennosti za legalizaciju (otmyvanie) denezhnyh sredstv ili inogo imushhestva / A.A. Harlamova // Zhurnal rossijskogo prava. – 2015. – № 5 (221). – S. 93-100.Маханов, Т.Г. Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путем: вопросы правоприменения и назначения наказания / Т.Г. Маханов // Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы. – 2024. – № 3 (33). – С. 57-66.Mahanov, T.G. Legalizacija (otmyvanie) deneg ili inogo imushhestva, poluchennyh prestupnym putem: voprosy pravoprimenenija i naznachenija nakazanija / T.G. Mahanov // Құқyқ қorғau organdary akademijasynyң Zharshysy. – 2024. – № 3 (33). – S. 57-66.David, P. Forfeitures Revisited: Bringing Principle to Practice in Federal Court / P. David // Nevada Law Journal. – 2012. – Vol. 13. No. 1. – C. 63.David, P. Forfeitures Revisited: Bringing Principle to Practice in Federal Court / P. David // Nevada Law Journal. – 2012. – Vol. 13. No. 1. – S. 63.Rajamanickam, R. The concept of money laundering: a quest for legal definition / R. Rajamanickam, M. Helmi // Journal of Money Laundering Control. – 2021. – № 24 (4). – Pp. 725-736.Rajamanickam, R. The concept of money laundering: a quest for legal definition / R. Rajamanickam, M. Helmi // Journal of Money Laundering Control. – 2021. – № 24 (4). – Pp. 725-736.A. Bitton. Le Délit De Blanchiment [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.villagejustice.com/articles/delit-blanchiment%2C33693.html?utm_source (дата обращения: 20.06.2025).A. Bitton. Le Délit De Blanchiment [Jelektronnyj resurs] – Rezhim dostupa: https://www.villagejustice.com/articles/delit-blanchiment%2C33693.html?utm_source (data obrashhenija: 20.06.2025).H.S. Flora, et al. Comparative Analysis of Criminal Laws on Money Laundering in ASEAN Countries: Between Justice and Protection. – 2024. – Vol. 6. No. 3. – Pp. 8930-8940 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3 (дата обращения: 14.08.2025).H.S. Flora, et al. Comparative Analysis of Criminal Laws on Money Laundering in ASEAN Countries: Between Justice and Protection. – 2024. – Vol. 6. No. 3. – Pp. 8930-8940 [Jelektronnyj resurs] – Rezhim dostupa: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3 (data obrashhenija: 14.08.2025).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.