ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН АҚШАНЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ МҮЛІКТІ ЗАҢДАСТЫРУ (ЖЫЛЫСТАТУ): ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Мақалада қылмыстық жолмен алынған ақшаны немесе өзге мүліктерді заңдастыру (жылыстату) бойынша құқық қолдану және тиісті жаза тағайындау мәселелері қарастырылады. Қылмыстық ақшаларды (мүлікті) жылыстатуға қарсы іс-қимыл – көлеңкелі экономиканының алдын алу және сыбайлас жемқорлықты ескертуде өзекті және маңызды бағыт болып саналады. Автор осы санаттағы істер бойынша отандық заңнама мен сот-тергеу тәжірибесін талдаған. Құқық қолдану тәжірибесі мен заңгер ғалымдардың еңбектерін зерттей келе, иерархиялық сәйкессіздіктің орын алғаны туралы қорытындыға келді. Сонымен бірге шетелдік заңнаманы салыстырмалы құқықтық талдау Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабы бойынша тәсілдерді жетілдіру және жазаны айқындау үшін қолда бар мүмкіндіктерді көрсетеді. Автор өз еңбегінде осы санаттағы істер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында жеткілікті дәлелдемелерді жинау қажет деген қорытындыға келген. Сондай-ақ әділ жаза тағайындау мақсатында қарастырылып отырған құрамға сәйкес біліктілік белгісі және тиісті жаза түрін енгізу мүмкіндігін қарастыруды ұсынады.

1. Yaacob, N.M. The Effectiveness of Money-Laundering Regulations: Evidence from MoneyServices-Business Industry in Malaysia [Electronic resource] / N.M. Yaacob, A.H. Harun // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). – 2019. – № 3 (8). – Pp. 8643-8648. – Access mode: https://doi.org/10.35940/ijrte.c6454.098319 (Access data: 20.08.2024).

2. Dobrowolski, Z. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals [Electronic resource] / Z. Dobrowolski, Ł. Sułkowski // Sustainability. – 2020. – № 12. – Pp. 244. – Access mode: https://doi.org/10.3390/su12010244 (Access data: 20.08.2024).

3. Нугманов, Р.Р. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Республике Казахстан / Р.Р. Нугманов // Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы. – 2018. – № 3 (9). – С. 20-27.

4. Bell, R.E. Proving the Criminal Origin of Property in Money-Laundering Prosecutions [Electronic resource] / R.E. Bell // Journal of Money Laundering Control. – 2000. – № 4. – Pp. 12-25. – Access mode: https://doi.org/10.1108/eb027258 (Access data: 20.08.2024).

5. Bianchi, A. Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-terrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion [Electronic resource] / A. Bianchi // European Journal of International Law. – 2006. – № 5 (17). – Pp. 881–919. – Access mode: https://doi.org/10.1093/ejil/chl032 (Access data: 20.08.2024).

6. Сулейменова, Г.Ж. Роль и значение нормативных постановлений Верховного суда РК // Судебная власть в Республике Казахстан: история и перспективы: сб. науч. ст. – Караганда: КарГУ, 2003. – С. 68-86.

7. Ахпанов, А.Н. Проблемы толкования норм доказательственного права в казахстанском уголовном процессе / А.Н. Ахпанов, С.А. Адилов, А.Л. Хан // Вестник Института законодательства и правовой информации РК. – 2020. – № 2 (60). – С. 93-99.

8. Кaрбеков, К.С. Роль нормативных постановлений Верховного суда в уголовном судопроизводстве / К.С. Кaрбеков // KazNU Bulletin. Law series. – 2016. – № 1 (77). – С. 272-275.

9. Юрченко, Р.Н. О юридической природе нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан и их практическом применении / Р.Н. Юрченко // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. – 2009. – № 4 (16). – С. 24-27.