vestnikacademyВестник академии правоохранительных органов Bulletin of the Law Enforcement Academy2518-72523079-4609Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан10.52425/25187252_2024_33_57vestnikacademy-130Research ArticleУГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯCRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY, PENAL LAWЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕГ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯLEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY OR OTHER PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL MEANS: ISSUES OF LAW APPLICATION AND SENTENCINGМахановТ. Г.MakhanovT. G.

Маханов Талгат Габитович – старший научный сотрудник Центра исследования проблем уголовного процесса Межведомственного научно-исследовательского института, магистр юридических наук

Косшы

Makhanov Talgat Gabitovich – Senior Researcher at the Center for the Study of Criminal Procedure Problems of the Interdepartmental Research Institute, Master of Law

Kosshy

makhanov1986@mail.ruАкадемия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики КазахстанКазахстанThe Law Enforcement Academy under the Prosecutor General’s Office of the Republic of KazakhstaKazakhstan20240705202603(33)5766Copyright © Маханов Т.Г., 20262026Маханов Т.Г.Makhanov T.G.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestnikacademy.ejournal.kz/jour/article/view/130

В статье рассматриваются вопросы правоприменения и назначения наказания за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем. Противодействие отмыванию преступных денег (имущества) является наиболее актуальным и важным направлением в предотвращении теневой экономики и предупреждении коррупции. Автором проанализировано отечественное законодательство и следственно-судебная практика по делам данной категории. Изучив правоприменительную практику и труды ученых-юристов, сделан вывод о возникновении иерархической коллизии. В то же время сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства указывает на имеющиеся возможности совершенствования подходов к определению наказания по статье 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Автор в своей работе пришел к выводу о необходимости сбора достаточных доказательств в ходе досудебного расследования по делам данной категории. Также, в целях назначения справедливого наказания, предлагает рассмотреть возможность внести дополнения в виде квалифицирующего признака и соответствующего вида наказания по рассматриваемому составу.

The article discusses issues of law application and sentencing for the legalization (laundering) of money or other property obtained by criminal means. Combating the laundering of criminal money (property) is the most relevant and important area in preventing the shadow economy and preventing corruption. The author analyzed domestic legislation and investigative and judicial practice in cases of this category. Having studied law enforcement practice and the works of legal scholars, it was concluded that a hierarchical conflict had arisen. At the same time, a comparative legal analysis of foreign legislation indicates some inaccuracies in determining punishment under Article 218 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. The author, in his work, came to the conclusion that it is necessary to collect sufficient evidence during pre-trial investigations in cases of this category. Also, in order to impose a fair punishment, he proposes to consider the possibility of making additions in the form of a qualified feature and the corresponding type of punishment for the composition under consideration. 

легализацияотмываниеимуществопреступный доходнорманормативное постановлениедосудебное расследованиедоказательстванаказаниеlegalizationlaunderingpropertycriminal incomenormregulatory orderpre-trial investigationevidencepunishmentReferencesYaacob, N.M. The Effectiveness of Money-Laundering Regulations: Evidence from MoneyServices-Business Industry in Malaysia [Electronic resource] / N.M. Yaacob, A.H. Harun // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). – 2019. – № 3 (8). – Pp. 8643-8648. – Access mode: https://doi.org/10.35940/ijrte.c6454.098319 (Access data: 20.08.2024).Yaacob, N.M. The Effectiveness of Money-Laundering Regulations: Evidence from MoneyServices-Business Industry in Malaysia [Electronic resource] / N.M. Yaacob, A.H. Harun // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). – 2019. – № 3 (8). – Pp. 8643-8648. – Access mode: https://doi.org/10.35940/ijrte.c6454.098319 (Access data: 20.08.2024).Dobrowolski, Z. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals [Electronic resource] / Z. Dobrowolski, Ł. Sułkowski // Sustainability. – 2020. – № 12. – Pp. 244. – Access mode: https://doi.org/10.3390/su12010244 (Access data: 20.08.2024).Dobrowolski, Z. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals [Electronic resource] / Z. Dobrowolski, Ł. Sułkowski // Sustainability. – 2020. – № 12. – Pp. 244. – Access mode: https://doi.org/10.3390/su12010244 (Access data: 20.08.2024).Нугманов, Р.Р. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Республике Казахстан / Р.Р. Нугманов // Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы. – 2018. – № 3 (9). – С. 20-27.Nugmanov, R.R. Problemy protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnyh dohodov v Respublike Kazahstan / R.R. Nugmanov // Құқyқ қorғau organdary akademijasynyң Zharshysy. – 2018. – № 3 (9). – S. 20-27.Bell, R.E. Proving the Criminal Origin of Property in Money-Laundering Prosecutions [Electronic resource] / R.E. Bell // Journal of Money Laundering Control. – 2000. – № 4. – Pp. 12-25. – Access mode: https://doi.org/10.1108/eb027258 (Access data: 20.08.2024).Bell, R.E. Proving the Criminal Origin of Property in Money-Laundering Prosecutions [Electronic resource] / R.E. Bell // Journal of Money Laundering Control. – 2000. – № 4. – Pp. 12-25. – Access mode: https://doi.org/10.1108/eb027258 (Access data: 20.08.2024).Bianchi, A. Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-terrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion [Electronic resource] / A. Bianchi // European Journal of International Law. – 2006. – № 5 (17). – Pp. 881–919. – Access mode: https://doi.org/10.1093/ejil/chl032 (Access data: 20.08.2024).Bianchi, A. Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-terrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion [Electronic resource] / A. Bianchi // European Journal of International Law. – 2006. – № 5 (17). – Pp. 881–919. – Access mode: https://doi.org/10.1093/ejil/chl032 (Access data: 20.08.2024).Сулейменова, Г.Ж. Роль и значение нормативных постановлений Верховного суда РК // Судебная власть в Республике Казахстан: история и перспективы: сб. науч. ст. – Караганда: КарГУ, 2003. – С. 68-86.Sulejmenova, G.Zh. Rol' i znachenie normativnyh postanovlenij Verhovnogo suda RK // Sudebnaja vlast' v Respublike Kazahstan: istorija i perspektivy: sb. nauch. st. – Karaganda: KarGU, 2003. – S. 68-86.Ахпанов, А.Н. Проблемы толкования норм доказательственного права в казахстанском уголовном процессе / А.Н. Ахпанов, С.А. Адилов, А.Л. Хан // Вестник Института законодательства и правовой информации РК. – 2020. – № 2 (60). – С. 93-99.Ahpanov, A.N. Problemy tolkovanija norm dokazatel'stvennogo prava v kazahstanskom ugolovnom processe / A.N. Ahpanov, S.A. Adilov, A.L. Han // Vestnik Instituta zakonodatel'stva i pravovoj informacii RK. – 2020. – № 2 (60). – S. 93-99.Кaрбеков, К.С. Роль нормативных постановлений Верховного суда в уголовном судопроизводстве / К.С. Кaрбеков // KazNU Bulletin. Law series. – 2016. – № 1 (77). – С. 272-275.Karbekov, K.S. Rol' normativnyh postanovlenij Verhovnogo suda v ugolovnom sudoproizvodstve / K.S. Karbekov // KazNU Bulletin. Law series. – 2016. – № 1 (77). – S. 272-275.Юрченко, Р.Н. О юридической природе нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан и их практическом применении / Р.Н. Юрченко // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. – 2009. – № 4 (16). – С. 24-27.Jurchenko, R.N. O juridicheskoj prirode normativnyh postanovlenij Verhovnogo Suda Respubliki Kazahstan i ih prakticheskom primenenii / R.N. Jurchenko // Vestnik Instituta zakonodatel'stva Respubliki Kazahstan. – 2009. – № 4 (16). – S. 24-27.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.