ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕГ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы правоприменения и назначения наказания за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем. Противодействие отмыванию преступных денег (имущества) является наиболее актуальным и важным направлением в предотвращении теневой экономики и предупреждении коррупции. Автором проанализировано отечественное законодательство и следственно-судебная практика по делам данной категории. Изучив правоприменительную практику и труды ученых-юристов, сделан вывод о возникновении иерархической коллизии. В то же время сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства указывает на имеющиеся возможности совершенствования подходов к определению наказания по статье 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Автор в своей работе пришел к выводу о необходимости сбора достаточных доказательств в ходе досудебного расследования по делам данной категории. Также, в целях назначения справедливого наказания, предлагает рассмотреть возможность внести дополнения в виде квалифицирующего признака и соответствующего вида наказания по рассматриваемому составу.

1. Yaacob, N.M. The Effectiveness of Money-Laundering Regulations: Evidence from MoneyServices-Business Industry in Malaysia [Electronic resource] / N.M. Yaacob, A.H. Harun // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). – 2019. – № 3 (8). – Pp. 8643-8648. – Access mode: https://doi.org/10.35940/ijrte.c6454.098319 (Access data: 20.08.2024).

2. Dobrowolski, Z. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals [Electronic resource] / Z. Dobrowolski, Ł. Sułkowski // Sustainability. – 2020. – № 12. – Pp. 244. – Access mode: https://doi.org/10.3390/su12010244 (Access data: 20.08.2024).

3. Нугманов, Р.Р. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Республике Казахстан / Р.Р. Нугманов // Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы. – 2018. – № 3 (9). – С. 20-27.

4. Bell, R.E. Proving the Criminal Origin of Property in Money-Laundering Prosecutions [Electronic resource] / R.E. Bell // Journal of Money Laundering Control. – 2000. – № 4. – Pp. 12-25. – Access mode: https://doi.org/10.1108/eb027258 (Access data: 20.08.2024).

5. Bianchi, A. Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-terrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion [Electronic resource] / A. Bianchi // European Journal of International Law. – 2006. – № 5 (17). – Pp. 881–919. – Access mode: https://doi.org/10.1093/ejil/chl032 (Access data: 20.08.2024).

6. Сулейменова, Г.Ж. Роль и значение нормативных постановлений Верховного суда РК // Судебная власть в Республике Казахстан: история и перспективы: сб. науч. ст. – Караганда: КарГУ, 2003. – С. 68-86.

7. Ахпанов, А.Н. Проблемы толкования норм доказательственного права в казахстанском уголовном процессе / А.Н. Ахпанов, С.А. Адилов, А.Л. Хан // Вестник Института законодательства и правовой информации РК. – 2020. – № 2 (60). – С. 93-99.

8. Кaрбеков, К.С. Роль нормативных постановлений Верховного суда в уголовном судопроизводстве / К.С. Кaрбеков // KazNU Bulletin. Law series. – 2016. – № 1 (77). – С. 272-275.

9. Юрченко, Р.Н. О юридической природе нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан и их практическом применении / Р.Н. Юрченко // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. – 2009. – № 4 (16). – С. 24-27.