ДВУХСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ ПО СБОРУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ВОЗВРАТА НЕЗАКОННО ВЫВЕДЕННЫХ АКТИВОВ КАК ЦЕЛЕВОЙ ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В статье рассматриваются современные международные механизмы возврата похищенных активов, полученных коррупционным путем, а также участие Казахстана в данном процессе. Анализируются двусторонние договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам, включающие такие меры, как сбор доказательств, идентификация преступных доходов, их арест и последующая конфискация. Проведен сравнительный анализ договоров Казахстана с США, Великобританией, Южной Кореей и Индией, выявлены различия в объемах правовой помощи, порядке конфискации и защите прав третьих лиц. Освещена практика успешного возврата активов, в т.ч. через сотрудничество с международными организациями и использование неофициальных каналов связи. Делается вывод о том, что взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами через неофициальные каналы (как CARIN, Egmont, ARIN-AP и др.) повышает оперативность реагирования по возврату активов. Отмечена важность совершенствования национального законодательства и международного взаимодействия для повышения эффективности противодействия с коррупционными и финансовыми преступлениями.

1. Sergio, B.L. International Asset Recovery: Origins, Evolution and Current Challenges (February 6, 2014) / B.L. Sergio, N. Giulio. – Baffi Center Research Paper. – 44 p.

2. Возврат похищенных активов: учебное пособие; под общ. ред. У.С. Байжанова. – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2023. – 86 с.

3. Омаров, Е.А. Вопросы совершенствования правовой базы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам / Е.А. Омаров, Б.О. Беремкулов // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. – 2015. – № 4 (40). – С. 77-83.

4. Arifin, R. Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital era / R. Arifin, S. Riyanto, A. Putra, K. Legality // Jurnal Ilmiah Hukum. – 2023. – № 31 (2). – Pp. 329-343.

5. Токубаев, К.З. Анализ нормативной правовой базы по вопросам международного сотрудничества Республики Казахстан в борьбе с организованной преступностью / К.З. Токубаев // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. – 2014. – № 4 (36). – С. 116-121.

6. Балашов, Р.С. Роль неофициальных сетей в работе по возврату похищенных активов из-за рубежа / Р.С. Балашов // Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы. – 2021. – № 3 (21). – С. 83-100.

7. Мынжанов, Е.К. К проблеме первоначального этапа расследования преступлений в сфере легализации преступных доходов / Е.К. Мынжанов // Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы. – 2023. – № 4 (30). – С. 1-8.

8. Sproat, P. Non-Conviction Based Asset Recovery in Nigeria: An Additional Tool for Law Enforcement Agencies? / P. Sproat, et al. // Financial Crime, Law and Governance. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice. – 2024. – Vol. 116. – Pp. 21-44.

9. Сагымбеков, Б.Ж. О некоторых вопросах правового регулирования возврата похищенных активов в Республике Казахстан / Б.Ж. Сагымбеков // Мир Закона. – 2023. – № 1-2 (249-250). – С. 88-94.

10. Pavlidis, G. Deploying artificial intelligence for anti-money laundering and asset recovery: the dawn of a new era / G. Pavlidis // Journal of Money Laundering Control. – 2023. – Vol. 26. № 7. – Pp. 155-166.

11. Huang, G. Study on Chinese Criminal Assets Sharing System / G. Huang, X. Cao // Chinese Studies. – 2022. – № 11. – Pp. 228-238.