Еркенов Болат Досжанович – докторант, магистр национальной безопасности и военного дела
г. Алматы
Yerkenov Bolat Doszhanovic – Doctoral Student, Master of National Security and Military Case
Almaty
Бимолданов Ержан Малаевич – заместитель начальника, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор
г. Алматы
Bimoldanov Yerzhan Malayevich – Deputy Head,, Candidate of Law, Associated Professor
Almaty
Легализация преступных доходов остается ключевой угрозой экономической безопасности Казахстана и глобальной финансовой системы, усугубляясь цифровизацией преступной деятельности. Цель исследования – анализ конверсионных сделок как инструмента отмывания денег в национальном и международном законодательстве. Используя сравнительно-правовой, системно-структурный и историкоправовой методы, авторы выявили пробелы в регулировании термина «конверсия», который в казахстанском праве не имеет четкой дефиниции, что ведет к правовым коллизиям. Исследование подчеркивает роль конверсии на этапе расслоения в классической модели отмывания, включая обмен валюты, инвестиции, криптовалюты и создание фиктивных компаний. Сравнение с опытом России, Узбекистана и Беларуси показало необходимость дифференциации понятий «сделки» и «операции» для усиления контроля. Предложены поправки в законодательство, включая уточнение терминов в Нормативном постановлении Верховного суда и Уголовном кодексе Республики Казахстан.
Money laundering remains a key threat to Kazakhstan's economic security and the global financial system, exacerbated by the digitalization of criminal activity. The purpose of the study is to analyze conversion transactions as a money laundering tool in national and international legislation. Using comparative legal, systemstructural and historical-legal methods, the authors identified gaps in the regulation of the term “conversion”, which in Kazakh law does not have a clear definition, which leads to legal conflicts. The study highlights the role of conversion at the stratification stage in the classic laundering model, including currency exchange, investment, cryptocurrencies, and the creation of fictitious companies. Comparison with the experience of Russia, Uzbekistan and Belarus has shown the need to differentiate the concepts of “transactions” and “operations” in order to strengthen control. Amendments to the legislation have been proposed, including clarifying terms in the Regulatory Decree of the Supreme Court and the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.