vestnikacademyВестник академии правоохранительных органов Bulletin of the Law Enforcement Academy2518-72523079-4609Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан10.52425/25187252_2025_38_207vestnikacademy-201Research ArticleУГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕССCRIMINAL PROCEDURE, CRIMINALISTICS, FORENSIC EXPERTISEПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ (OSINT) В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИTHE USE OF OPEN DATA SOURCES (OSINT) IN CRIMINAL PROCEDURAL EVIDENCEТулеуоваМ. Е.TuleuovaM. Ye.

Тулеуова Мулдир Ерлановна – старший преподаватель кафедры специальных юридических дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, магистр юриспруденции.

Косшы

Tuleuova Muldir Yerlanovna – Senior lecturer at the Department of Special Legal Disciplines of the Institute of Postgraduate Education of the Law Enforcement Academy under the Prosecutor General’s Office of the Republic of Kazakhstan, Master of Law Sciences.

Kosshy

bdykva@mail.ruАкадемия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики КазахстанКазахстанThe Law Enforcement Academy under the Prosecutor General’s Office of the Republic of KazakhstanKazakhstan20250805202604 (38)207216Copyright © Тулеуова М.Е., 20262026Тулеуова М.Е.Tuleuova M.Y.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestnikacademy.ejournal.kz/jour/article/view/201

Эффективность предварительного расследования зависит от качества сбора информации на его первоначальном этапе, особенно при раскрытии преступлений «по горячим следам». В статье анализируются правовые основы использования открытых данных (OSINT) в уголовном процессе Республики Казахстан. Рассматриваются законодательные нормы, регулирующие применение информации из открытых источников в качестве доказательств, а также трактовки понятия «компьютерная информация» в различных нормативных актах и международных соглашениях. Особое внимание уделено внедрению OSINT в деятельность казахстанских правоохранительных органов, его потенциалу и правовым пробелам. Приводится международный опыт США и ЕС, включая анализ цифровых следов, мониторинг соцсетей, отслеживание финансовых транзакций и блокчейн-данных. Автор делает вывод о необходимости совершенствования правового регулирования и расширения возможностей правоохранительных органов в использовании OSINT.

The effectiveness of a preliminary investigation depends on the quality of information collection at its initial stage, especially when solving crimes “in hot pursuit”. The article analyzes the legal basis for the use of open data (OSINT) in the criminal process of the Republic of Kazakhstan. The article considers the legislative norms governing the use of information from open sources as evidence, as well as the interpretation of the concept of “computer information” in various regulations and international agreements. Special attention is paid to the implementation of OSINT in the activities of Kazakhstani law enforcement agencies, its potential and legal gaps. The international experience of the USA and the EU is presented, including the analysis of digital footprints, monitoring of social networks, tracking of financial transactions and blockchain data. The author concludes that it is necessary to improve legal regulation and expand the capabilities of law enforcement agencies in using OSINT.

уголовное правонарушениедоказательствооткрытый источник данныхOSINTкомпьютерная информациясбор информацииоперативно-розыскная деятельностьцифровой следcriminal offenseevidenceopen data sourceOSINTcomputer informationinformation collectionoperational investigative activitiesdigital traceReferencesПирогов, В.Е. Неправомерный доступ к компьютерной информации: теоретические проблемы толкования понятия компьютерной информации / В.Е. Пирогов // Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты: сб. науч. ст. 14-й Всерос. науч.-практ. конф. – Курск, 2024. – С. 537-539.Pirogov, V.E. Nepravomernyj dostup k komp'juternoj informacii: teoreticheskie problemy tolkovanija ponjatija komp'juternoj informacii / V.E. Pirogov // Trendy razvitija sovremennogo obshhestva: upravlencheskie, pravovye, jekonomicheskie i social'nye aspekty: sb. nauch. st. 14-j Vseros. nauch.prakt. konf. – Kursk, 2024. – S. 537-539.Минькашев, Э.Г. Понятие информации и компьютерной информации: правовые аспекты / Э.Г. Минькашев // Молодой ученый. – 2021. – № 50 (392). – С. 283-287.Min'kashev, Je.G. Ponjatie informacii i komp'juternoj informacii: pravovye aspekty / Je.G. Min'kashev // Molodoj uchenyj. – 2021. – № 50 (392). – S. 283-287.Россинская, Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза / Е.Р. Россинская, А.И. Усов. – М.: Право и закон, 2001. – 414 с.Rossinskaja, E.R. Sudebnaja komp'juterno-tehnicheskaja jekspertiza / E.R. Rossinskaja, A.I. Usov. – M.: Pravo i zakon, 2001. – 414 s.Paulson, T.M. Intelligence Issues & Developm / T.M. Paulson. – Nova Publishers, 2008. – 177 p.Paulson, T.M. Intelligence Issues & Developm / T.M. Paulson. – Nova Publishers, 2008. – 177 p.Rid, T. War 2.0: Irregular Warfare in the Information Age / T. Rid, M. Hecker. – Praeger, 2009. – 278 p.Rid, T. War 2.0: Irregular Warfare in the Information Age / T. Rid, M. Hecker. – Praeger, 2009. – 278 p.Еркенов, Б.Д. Эффективность применения инструментов OSINT при противодействии преступной легализации (отмыванию) / Б.Д. Еркенов, С.А. Сейлханова // Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы. – 2024. – № 2 (32). – С. 175-183.Erkenov, B.D. Jeffektivnost' primenenija instrumentov OSINT pri protivodejstvii prestupnoj legalizacii (otmyvaniju) / B.D. Erkenov, S.A. Sejlhanova // Құқyқ қorғau organdary akademijasynyң Zharshysy. – 2024. – № 2 (32). – S. 175-183.Дарменова, А.С. Открытые данные: двадцатипятилетняя история развития / А.С. Дарменова, Ж.Д. Мамыкова, К.Н. Андерсен // Вестник НГУЭУ. – 2020. – № 2. – С. 183-197.Darmenova, A.S. Otkrytye dannye: dvadcatipjatiletnjaja istorija razvitija / A.S. Darmenova, Zh.D. Mamykova, K.N. Andersen // Vestnik NGUJeU. – 2020. – № 2. – S. 183-197.Панюкова, С.А. Роль открытых данных в развитии журналистики данных/ С.А. Панюкова // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2015. – № 1 (15). – С. 25-33.Panjukova, S.A. Rol' otkrytyh dannyh v razvitii zhurnalistiki dannyh/s.A. Panjukova // Znak: problemnoe pole mediaobrazovanija. – 2015. – № 1 (15). – S. 25-33.Bazzell, M. Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information. – 9th ed. / M. Bazzell. – Independently Published, 2021. – 666 p.Bazzell, M. Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information. – 9th ed. / M. Bazzell. – Independently Published, 2021. – 666 p.Lowenthal, M.M. Intelligence: From Secrets to Policy. – 7th ed. / M.M. Lowenthal. – CQ Press, 2017. – 593 p.Lowenthal, M.M. Intelligence: From Secrets to Policy. – 7th ed. / M.M. Lowenthal. – CQ Press, 2017. – 593 p.Сукманов, А.О. Понятие и сущность оперативно-розыскного мониторинга открытых источников информации / А.О. Сукманов // Вестник Калининградского юридического института МВД России. – 2011. – № 1 (23). – С. 17-19.Sukmanov, A.O. Ponjatie i sushhnost' operativno-rozysknogo monitoringa otkrytyh istochnikov informacii / A.O. Sukmanov // Vestnik Kaliningradskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. – 2011. – № 1 (23). – S. 17-19.Сарычев, М.М. Использование открытых источников в раках ОРД / М.М. Сарычев // Научные исследования XXI века. – 2024. – № 2 (28). – С. 151-154.Sarychev, M.M. Ispol'zovanie otkrytyh istochnikov v rakah ORD / M.M. Sarychev // Nauchnye issledovanija XXI veka. – 2024. – № 2 (28). – S. 151-154.Осипенко, А.Л. Оперативно-розыскной мониторинг информационных ресурсов глобальных компьютерных сетей / А.Л. Осипенко // Оперативник (сыщик). – 2009. – № 3 (20). – С. 28-32.Osipenko, A.L. Operativno-rozysknoj monitoring informacionnyh resursov global'nyh komp'juternyh setej / A.L. Osipenko // Operativnik (syshhik). – 2009. – № 3 (20). – S. 28-32.Овчинский, А.С. Оперативно-розыскная информация в инициативных аналитических исследованиях / А.С. Овчинский, К.К. Борзунов // Вестник экономической безопасности. – 2016. – № 2. – С. 180-183.Ovchinskij, A.S. Operativno-rozysknaja informacija v iniciativnyh analiticheskih issledovanijah / A.S. Ovchinskij, K.K. Borzunov // Vestnik jekonomicheskoj bezopasnosti. – 2016. – № 2. – S. 180-183.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.